नाशिक – मालेगाव मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा धार्मिक कारणांसाठी वापर केला गेला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची आता तपास यंत्रणांकडून कसून चौकशी सुरु आहे
मालेगावशी संबंधित १२०० कोटींहून अधिक रकमेच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चालू तपासात, अंमलबजावणी संचालनालयाने शेल कंपन्यांच्या २१ बँक खात्यांमधून डेबिट आणि क्रेडिट व्यवहारांद्वारे ८०० कोटी रुपयांचा मनी ट्रेल ओळखला आहे. नवी मुंबई, सुरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली येथे असलेल्या या कंपन्या अल्पावधीत स्थापन झाल्या.
नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक (नॅमको बँक), मालेगाव येथील १४ खात्यांमधून २१ शेल कंपनीच्या बँक खात्यांमध्ये १००० कोटींहून अधिक रक्कम प्राप्त झाली, जी अटक आरोपी सिराज मोहम्मद आणि इतरांनी उघडली होती. बेकायदेशीर निधी लाँडर करण्यासाठी देशभरातील विविध बँक खात्यांमध्ये अतिरिक्त व्यवहार शोधण्यात आले.अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींपैकी एक नागनी अक्रम मोहम्मद शफी याने ही खाती व्यवस्थापित केल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. शफीने या खात्यांमधून ८०० कोटी रुपये डेबिट आणि क्रेडिट्सच्या हालचाली सुलभ केल्याचा आरोप आहे, त्यातील निधीचा महत्त्वपूर्ण भाग हवाला ऑपरेशन्सद्वारे चॅनल केला जात आहे. अवघ्या 3 ते महिन्यांच्या कालावधीत, शफी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी भारतातील विविध क्षेत्रांतून रोखीने निधी काढून घेतला आणि हवाला नेटवर्कद्वारे दुबईस्थित कंपन्या आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गंतव्यस्थानांमध्ये हस्तांतरित केले.
